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识破骗局:防范假冒币安的诈骗陷阱

admin 2023-09-19 63
识破骗局:防范假冒币安的诈骗陷阱摘要: 要点在假冒币安的骗局中,骗子通常会伪装成币安工作人员或代表,为受害者提供虚假服务,从而盗取资金。通常,骗子会通过非官方的电子邮件或社交媒体账户联系潜在受害者。他们的账户往往与官方币...

要点

  • 在假冒币安的骗局中,骗子通常会伪装成币安工作人员或代表,为受害者提供虚假服务,从而盗取资金。

  • 通常,骗子会通过非官方的电子邮件或社交媒体账户联系潜在受害者。他们的账户往往与官方币安账户十分相似。

  • 如果您遭遇了假冒币安的骗局,一定要立刻向地方当局报案,并向币安客服团队反映情况。

防范假冒币安的诈骗陷阱,确保您的账户安全。阅读本周《识破骗局》,了解骗子如何获取受害者信任,学习如何识别及举报假冒币安工作人员的骗子。

不幸的是,只要能联网,如今任何人都可以使用币安的名号和logo,创建虚假的社交媒体资料。

在Twitter的推文中、Instagram帖子的评论区,假冒币安的骗子无处不在,他们还可能直接通过Telegram等聊天软件联系受害者。

尽管我们已经尽了最大努力,还是无法控制这些平台的审核。即便我们向相关平台的审核团队举报冒名顶替者,他们又可以在几秒钟内创建新账户。

为避免上当受骗,请务必牢记:币安员工绝不会通过非官方渠道主动联系用户,提供投资建议、免费赠品或“走后门”解锁币安账户的服务。

为保护您的币安账户安全,我们总结了币安冒名顶替者常用的诈骗四步骤,并用实际案例截图解析骗子套路。

币安冒名顶替者的诈骗四步骤

1.创建虚假身份

第一步:精心编织完美谎言。在上周文章里,我们提到在假冒骗局中,骗子通常会伪装成警察等权威人士。

在假冒币安的骗局中,骗子则会伪装成币安员工,并精心布局。他们会创建一个虚假账户,并把币安logo图或穿着币安T恤的个人照设为头像。

他们的用户名通常包括币安客服、币安员工-xxx或币安推广等字眼,邮件地址也与币安官方的地址极其相似。

2.通过社交群组寻找目标

骗子通过黑市获取受害者的敏感个人信息,包括电话号码、电子邮件、身份证明乃至购买与旅行记录。然后,他们会细细筛选信息,寻找有可能上钩的目标。

一些骗子通过创建“官方币安”群组吸引新的受害者。群内一些人自称是币安员工,可以为群成员提供投资建议以及赚钱的好机会。

3.获取信任并加以诱导

随后,骗子会根据目标的特点,采用不同的话术及套路,获取对方信任。他们会与受害者建立起良好的关系,营造一种亲近感,以便让受害者放松警惕,落入陷阱。

高级骗子面对各种情况都能游刃有余,即使受害者一开始不理睬或不配合,他们也不达目的不罢休,并灵活调整策略。

4.收网跑路

这时,受害者已经对骗子的假身份信以为真。他们可能会按照骗子的要求转账,甚至将币安账户的登录信息全盘托出。获取受害者的币安账户访问权限后,骗子就能在受害者恢复访问之前,将账户中的加密货币余额收入囊中。

为了阐述这种四步骤骗局的运作方式,我们提供了一些真实案例。

实际案例

例1:内部交易信息—WhatsApp币安群组

假设这位用户叫Mark。他是一位加密世界新手。一位叫做Morris的“币安分析师”联系上他。

Morris通过Instagram向Mark介绍了一个WhatsApp群组。Morris称该群组会分享加密货币投资建议和内部交易信息,保证回报率高达20%。Morris邀请Mark加入了群组。群里几个“币安员工”会经常发布赚钱指南,小组成员也会分享自己的巨额收益。

Mark注意到,这些“币安员工”回答问题时都非常专业。在相信这是一个合法的群组后,他按照教程将代币提取到骗子的钱包地址。

当然,这一切都是假的,Mark终于意识到自己遭遇了假冒诈骗。

“欢迎来到币安加密货币交流群。币安致力于为您服务。我们是全球最大的加密货币交易平台。如果您有关于加密货币的任何疑问,可以在群里提出,我们将尽快回复。”——以上文字是这一WhatsApp诈骗群的群组描述。

例2:“币安交易专家”

Instagram等社交媒体平台虚假信息充斥,许多人自称为币安的合作伙伴或员工。比如,一个近期的案例中,骗子故意在个人介绍中列入@binance的账户名。值得注意的是,他们还会在个人介绍中使用“交易专家”和“投资专家”等关键词。

不法分子利用全球百万用户对币安的信赖,借助我们在加密货币领域的影响力和良好声誉,欺骗不明真相的受害者,我们深感遗憾。实际上,币安员工禁止参与交易或给予投资建议。不要相信任何自称是交易或投资专家的“币安员工”。至于币安的合作伙伴和KOL,我们会严格审查其内容以确保其正当合理。然而,他们的观点并不代表币安的立场。

有一个判断Instagram资料真伪的简单方法,即对比该账户的粉丝数与其收到的点赞或评论数量。如果两者明显不匹配,比如一个账户拥有25,000名粉丝,但每篇帖子只有100个点赞和2条评论,这个账户很可能就是假的。

其他例子

  1. 钱包升级。用户可能收到来自‘do.not.reply.sv.binance@gmail.com’的虚假币安邮件,要求他们“升级应用程序”。可以看到,这个邮件的地址是gmail.com,而非币安官方域名:binance.com。

  2. 币安客户服务。骗子伪装成币安客服,借“币安客户服务”的名义实施诈骗。

  3. 币安VIP。币安VIP是我们为机构交易者和大额专业交易者提供的福利项目。骗子可能会伪装成币安VIP的运营人员,为受害者提供虚假的加密货币投资建议。

如何防范假冒币安的骗局

小心自称是币安员工的人

  • 不要轻易相信那些通过电话或社交媒体(如Telegram、WhatsApp和Instagram等)联系您的“币安员工”。币安员工不会主动通过非官方渠道向用户提供投资建议、免费赠品或解锁账户服务。

  • 注意观察对方的用户名或电子邮件地址,尤其是邮件域名。您可以通过币安官方验证渠道确认电子邮件及网站链接的真实性。即便结果显示“来源已通过验证”,也不应放松警惕;若结果显示“来源未通过验证”,那么离它越远越好。

保护好私人信息

为了避免自己遭受诈骗,保障个人信息安全至关重要,包括旅行历史、购物历史以及联系方式。

上文提到,骗子通常会使用暗网获取遭泄露的个人数据,以寻找下一目标。

若您已经上当受骗

如您不幸遭遇诈骗,为了防范同一骗子再次实施欺诈,务必拒绝任何陌生人发起的提现或转账要求及操作。

如果您遭遇了假冒币安的诈骗,请立即向地方当局寻求帮助。如果您的币安账户泄露,请按照《如何通过币安客服举报骗局》指南中列出的步骤,联系我们的客服人员。

我们鼓励所有新老用户通读我们的《识破骗局》系列文章,了解如何防范常见的加密货币诈骗。

延伸阅读

  • (博客)《识破骗局:加密货币常见骗局权威指南》

  • (博客)《识破骗局:警惕加密货币虚假投资》

  • (博客)《识破骗局:识别电信诈骗的危险信号》

  • (博客)《识破骗局:警惕招聘骗局》

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