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CZ对美国商品期货交易委员(CFTC)诉讼的回应

admin 2023-09-19 68
CZ对美国商品期货交易委员(CFTC)诉讼的回应摘要: 今天,美国商品期货交易委员(CFTC)针对币安提起了一项民事诉讼状,考虑到过去两年多的时间里币安一直与CFTC保持的密切合作,此举不仅令人意外,也令人失望。经初步评估,该民事诉讼状...

今天,美国商品期货交易委员(CFTC)针对币安提起了一项民事诉讼状,考虑到过去两年多的时间里币安一直与CFTC保持的密切合作,此举不仅令人意外,也令人失望。

经初步评估,该民事诉讼状事实并不完全,我们也不同意其诉讼中大部分问题的定性。我们将在适当时间做出充分的回应。在下文中,我们先就部分关键问题做一些说明:

合规技术和美国用户屏蔽。Binance.com开发了业界一流的技术以确保监管合规,是第一个实施强制性身份认证(KYC)项目的全球(非美国)交易平台,并且至今仍维持KYC和反洗钱(AML)领域的最高标准之一。我们按KYC国籍、IP地址(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链充值和提现、信用卡识别号等方式来屏蔽美国用户。

我们知道,没有其他公司拥有比币安更全面或更有效的系统。

与执法部门的合作以及透明度。币安致力于与美国和全球的监管机构和执法部门(LE)的透明合作。目前,我们的合规团队员工人数超过750人,其中许多人有执法和监管机构背景。截至目前为止,我们已经处理了超过5.5万个执法请求,并在2022年冻结/没收了超过1.25亿美元的资金,仅在刚刚开始的2023年我们也已冻结/没收达1.6亿美元。

我们尊重并将继续与美国和世界各地的其他监管机构共同合作。

注册和许可证。Binance.com拥有全球最多的监管许可/注册数量,截至目前,我们已在加拿大、法国、意大利、西班牙、瑞典、日本、澳大利亚、新西兰、阿布扎比、迪拜、巴林、立陶宛、波兰、南非、哈萨克斯坦、塞浦路斯这16个国家和地区取得了运营执照、注册或监管许可,并且深受我们的用户社区推崇。

交易。Binance.com在任何情况下都不进行交易以谋利或“操纵”市场。币安会在许多情况下进行“交易”,平台的收入均为加密资产,我们确实需要不时兑换,以法币或其他加密资产以支付各种开销。我们的附属公司 为流动性较少的交易对提供流动性,这些附属公司受到专门的监控,不存在赚取巨额利润的情况。

就我个人而言,我有两个币安账户:一个用于币安卡,另外一个用于我持有的加密资产。我使用我们自己的平台,并把我的加密资产存储在Binance.com上。我还需要不时地兑换加密资产,以支付我的个支出或币安卡支出。

币安要求所有员工遵守90天的无日内交易规则,这意味着员工不能在最近一次购买某一币种后的90天内出售代币,反之亦然。这是为了防止任何员工频繁地进行交易。我们还禁止我们的员工交易合约。此外,我们对任何可以访问保密信息(如上币信息、 Launchpad项目等)的人都有严格的政策,他们不允许买卖这些代币。

我自己也严格遵守这些政策。我也从未参加过币安的LaunchPad、币安理财、保证金或合约交易。我知道使用我个人时间的最好方式是打造一个强大的平台,为我们的用户提供服务。

币安一向寻求以友好的方式解决所有问题。我们正在与世界各地的监管机构和政府机构合作。我们并不完美,但是我们始终恪守自己的高标准,这一标准往往高于现有法规的要求。最重要的是,我们相信用户随时都在做正确的事情。在迈向货币自由流动的旅程上,我们并不期望一切都一帆风顺,但我们也不会回避各种挑战。

感谢您坚定不移的支持!

CZ币安首席执行官

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