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币安合规团队的专业背景

admin 2023-09-20 66
币安合规团队的专业背景摘要: 要点币安推出了6集系列视频,诚邀内部合规专家全面分享他们对工作的种种看法。在本系列的第5个视频中,各位领导谈到给币安合规与调查团队带来的丰富经验和专业知识。过去几年里,币安在提高平...

要点

  • 币安推出了6集系列视频,诚邀内部合规专家全面分享他们对工作的种种看法。

  • 在本系列的第5个视频中,各位领导谈到给币安合规与调查团队带来的丰富经验和专业知识。

过去几年里,币安在提高平台的合规与调查能力方面投入了大量人力物力。如今我们拥有一批誉满全球的顶尖专业人士,打造了一支集执法、合规、调查以及加密货币经验于一体的专业团队。

本系列视频的第5部分,我们将听取币安合规与调查事务领导讲述他们的职业发展轨迹和独到专长。

币安全球情报和调查事务负责人Matt Price重返本期视频,畅谈他曾在美国地方和联邦机构的执法经历。Matt曾加入过美国财政部,担任网络犯罪调查员一职。任职期间,他处理过的案件涉及主要暗网市场、混币洗钱服务以及其他与数字资产相关的犯罪活动。

币安合规团队的专业背景

全球制裁事务负责人Chagri Poyraz也再次亮相本周视频。Chagri谈到自己为韩国最大的电子商务公司制定金融犯罪合规计划的经验。该公司已在纽约证券交易所上市。在那之前,他曾在汇丰银行担任区域制裁合规职务。

币安合规官Steve Christie紧随其后回顾了自己在传统金融领域开启职业生涯的经历。Steve在一家银行机构任职约七年,后期晋升负责公司的金融情报部门和反洗钱(AML)调查。他于2015年涉足加密货币领域,成为Xapo的首席合规官,之后的四年半左右又在美国加密货币交易平台Kraken担任首席合规官。

本集最后采访了币安金融犯罪合规事务负责人Tigran Gambaryan。他在各执法岗位任职15年,包括担任美国国税局刑事侦查(IRS-CI)的特别探员。任职期间,他意识到公共区块链的透明度为调查人员提供了诸多机会,从而深深被加密货币世界所吸引。自此,他牵头多起引人注目的加密货币相关调查,开创解决网络犯罪的各种新方法,对该行业产生了重大影响。他当前的目标是在币安继续推进这方面的工作。

本系列将在下周推出更多视频。敬请期待!

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