本文作者:admin

关于路透社报道的回应

admin 2023-09-20 61
关于路透社报道的回应摘要: 和之前一样,路透社的同一位记者再次通过故意遗漏重要事实的方式营造他们想要的报道效果。而这一次,他们对于我们防范和打击使用加密资产资助恐怖主义的合规政策提出质疑。我们一向严肃对待合规...

和之前一样,路透社的同一位记者再次通过故意遗漏重要事实的方式营造他们想要的报道效果。而这一次,他们对于我们防范和打击使用加密资产资助恐怖主义的合规政策提出质疑。我们一向严肃对待合规相关事宜,因此希望借此机会澄清事实。 

首先,必须强调一点:据我们所知,没有任何其他交易平台或类似的金融机构,在防范恶意行为者方面作出的努力比币安更多。我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗钱和打击恐怖主义融资要求,且我们建立了严格的合规机制,融入了复杂的反洗钱和全球制裁原则及工具,以识别并处理可疑行为。我们甚至聘请了整个职业生涯都在打击恐怖主义领域工作的专家加入我们的合规团队。

一笔加密资产存款交易在区块链上被验证过后,任何一个加密资产平台(或任何人)都无法阻止或逆转这笔交易。这是加密资产交易的根本特性之一,但也经常被忽略(在本次事件中也许是被刻意忽略)。因此,对加密资产平台合规水平的衡量应当在于其识别和响应可疑充值交易所采取的措施,而币安在这一方面领先业界。一旦我们识别到恶意行为,就会介入并采取相应行动,包括冻结资金、与执法部门合作配合调查等。

关于路透社报道的回应

那么现在回到这位记者所报道的相关案件上:出于执法调查的特殊性质,我们在披露相关信息时需要保持慎重。调查还在进行中,我们希望给执法部门带来帮助,而不是增添不必要的麻烦。但有一点可以明确:我们一直在与国际反恐怖主义部门紧密合作以抓捕涉案人员。

关于报道中提及名称的具体机构,需要注意的是,恶意行为者不会使用其犯罪团伙的名称进行账号注册。因此,我们团队与执法部门合作,根据他们仅有的信息识别为这些非法组织运作账户的个人。

事实已经证明,区块链是执法部门打击反洗钱行为最强大的工具之一。由于区块链拥有不可篡改性和公共性,比现金金流更容易让执法部门追踪洗钱活动。你很难在不引起注意的前提下进行大额资金转移,因区块链其实不利于洗钱行为。

币安目前拥有超过750名合规雇员,其中很多都来自执法和监管机构背景。今年以来,我们已经帮助执法部门冻结/扣押超过10亿美元的涉案资金。近一半合规团队成员都参与反洗钱、姓名检核、了解你的客户(KYC)、链上监控等制裁管制相关工作。

上述合规问题充满挑战,而我们也代表用户在相关领域进行了大量投入。我们的团队和系统在过去几年有了大幅改善,并将持续致力于在防范加密资产领域恶意行为方面引领行业。币安将一往无前,不断推动加密资产领域合规,我们也很自豪能够与全球执法部门通力合作,共同打造一个更加安全的世界。

推荐阅读:

使用您的优选支付方式买卖TetherUS (USDT)

全面了解区块链和加密货币知识

通过学习区块链赚取加密货币