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使用C2C时应防范的6个比特币骗局

admin 2023-09-09 70
使用C2C时应防范的6个比特币骗局摘要: 币安非常重视用户保护,将持续向用户提供最新的安全提示和建议视为我们的责任。在这篇文章中,我们将分享6个您在币安C2C等C2C平台用比特币和其他加密货币交易时应当警惕的骗局。开始前我...

币安非常重视用户保护,将持续向用户提供最新的安全提示和建议视为我们的责任。在这篇文章中,我们将分享6个您在币安C2C等C2C平台用比特币和其他加密货币交易时应当警惕的骗局。

开始前我们先快速回顾一下,为什么币安C2C是安全、便捷地开展点对点交易(比如买卖加密货币)的理想平台。

1.币安C2C保管服务为用户提供保护。买家委托订单后,卖家的加密货币将通过保管服务自动从卖家钱包转入临时存款中,让交易者安心。点击此处了解有关保管服务的更多信息。

2.币安C2C支持300多种本地支付方式和70多种本地货币。

币安C2C是全球领先的点对点平台,支持300多种支付方式和全球70多种法定货币,让法币交易更容易、更快捷。

当心以下比特币骗局

下面,我们将向用户介绍比特币交易如C2C交易中常见的骗局。我们分享这些骗局的目的是希望用户能加以防范,使用比特币和交易平台时更加有辨别能力。增强加密货币安全性的部分任务,是提高用户的安全意识,因为在保证加密货币安全方面,最终您扮演着最重要的角色。

除了下面我们将列举的骗局外,最近我们还编写了以下文章:

  • 11则提示帮您避免骗局

  • 根据专业人士的提示安全地进行比特币交易

1.杀猪盘

我们将介绍三种中间人(MITM)骗局,第一种叫“杀猪盘”,通过玩弄受害人感情,掩藏骗子真实的险恶用心。乍一看,感觉我们不会上这种当,但这种诈骗手法屡屡得逞,远超您的想象。2019年,超过25,000名受害者报告遭受杀猪盘,损失金额总计2.01亿美元,根据美国联邦贸易委员会的说法,杀猪盘是当年FBI接报的第二大类犯罪案件。

在这种骗局中,骗子通过Tinder等约会应用锁定受害者,通过网恋逐渐赢得对方的信任。一种做法是,骗子会发送比特币或其他加密货币,哄骗受害者帮助其解决财务问题。受害者不知道的是,骗子提供的是完全与之无关的加密货币卖家的详情,而卖家以为这是正常的加密货币套现交易,随后在不知情的情况下将受害者的钱付给骗子。

到了这一步,骗子就会卷款跑路。受害者看清诈骗手段后,将尝试取消交易并向警方报案,警方随后将撤销交易并处罚加密货币卖家,而真正的骗子却逍遥法外。

如何避免:在像币安C2C等有保管服务的C2C平台中,这种情况是可以避免的,因为卖家和买家进行交易前都知道彼此的真实详情。但如果骗子操控您的感情,让您对他所说的一切都信以为真,这种情况就更棘手了。归根结底,碰到这类的金融交易,一旦发现事情有些蹊跷,就应该立即终止。

2.投资骗局

如果说杀猪盘利用的是虚假恋情,那么投资骗局就是抓住了受害人想要快速获利的心理。随着年初加密货币价格飙升,投资骗局也越来越多。2020年10月-2021年3月期间,美国联邦贸易委员会收到大约7,000起此类诈骗报案,是一年前的12倍,损失高达8000万美元。

在这种骗局中,骗子向希望从比特币投资中快速获利的受害者下手,用收益“有保证”诱惑他们尽快投资。这种骗局可能会用山寨应用和钓鱼网站伪造个人收益。在某些情况下,骗子会让受害者向他的账户汇款,购买他赚到的比特币。受害者不知道的是,账户实际上是加密货币卖家的,卖家被骗子设置成骗局的中间人,万全不知情。受害者付钱给加密货币卖家,然后卖家在不知情的情况下将比特币释放给骗子。

与前面介绍的骗局如出一辙,骗子卷款跑路后,受害者向警方报案受骗,而警方处罚的会是无辜的加密货币卖家。 

如何避免:在这种骗局中,验证投资是否合法是投资参与者的责任。天上掉馅饼的事情通常是不存在的,涉及到钱的时候更是如此。对于加密货币卖家而言,对与您交易的人进行尽职调查不亏,在币安C2C这样的平台上进行尽职调查会更加容易,因为这种平台都有身份验证实践。一定要确保币安显示的姓名和在银行使用的相同,以便避免这些问题。

3.电子商务诈骗

这种骗局其实是将MITM套路改头换面,在可疑平台上开展电子商务交易。用比特币作为全球支付方式仍在推进过程中,骗子利用这个机会,用低价引诱不知情的受害者购买他们想买的东西。

例如,骗子发现有人想在网上购物。骗子向受害者提供超低价格,受害者随后便会向他们咨询物品信息。等到受害者该付款时,骗子给他提供加密货币卖家的信息,声称这是他的账户。受害者为物品付款后,加密货币卖家在不知情的情况下,将加密货币释放给另一端的骗子。就像前面介绍的骗局一样,骗子退出后受害者和加密货币卖家都会损失惨重。

如何避免:除了前面在MITM骗局中给出的建议外,我们还想指出的是,可通过合法支付渠道如币安支付使用加密货币在线购物。一定要确保在币安的姓名和在银行的姓名相同,以便避免这些问题。

4.虚假收据骗局

在网上进行C2C交易时,仔细检查交易对手发送给您的信息,这个很重要。有时,骗子对截图和其他图片做手脚,声称他们已完成交易,给您施加压力催促您也完成交易。如果您屈服于骗子的施压,没有检查是否收到其发送的资金,您的资产就会有去无回,而且想要扭转局面,也会非常困难。

如何避免:应始终仔细检查您的银行账户或钱包,确认您确实收到了本该收到的C2C交易资金。 

5.退单拒付骗局

开展C2C交易时,有时骗子利用某些支付平台的退款功能欺骗交易对手。换句话说,C2C交易完成后,骗子触发退款功能申请资金,以取消或撤销初始付款。如果卖方没有仔细检查资金是否已进入银行账户或者钱包,就急于批准交易,就极易出现这种情况。

如何避免:养成习惯,给您的所有交易截图,作为交易完成的证明,让骗子的退款企图不攻自破,尤其是联系客服解决此类问题时更应如此。

6.转账错误骗局

有时,骗子可能会在C2C交易完成后,试图让其变成无效交易。骗子可能会声称转账有误或者账户被盗,给银行打电话要求取消交易。卖家以这种方式损失资金后,骗子会说加密货币是“非法的”或用其他说法吓唬卖家不要向警方报案取消交易。

如何应对:这个时候您的交易截图就可以派上用场了,可以作为骗子不守信用的证据。不要被这些恐吓战术吓倒;冷静地收集证据,比如您和骗子的通信截图以及其他有用的细节。币安C2C将随时帮助您解决此类问题。

结论

C2C交易时无论您遭遇什么样的骗局,重要的是要知道这三件事:

1.应始终确保您已收到币安C2C订单中约定的金额,不多也不少,然后再释放加密货币。

2.确保在币安提供的账户详情与您实际使用的银行账户匹配,避免遭遇“中间人骗局”的问题。

3.需要在币安C2C转账时,应始终使用与确切交易相关的订单号。

了解C2C交易可能出问题的各种情形可以说是磨刀不误砍柴工,有助于您养成正确核实和执行每笔交易的习惯。如需详细了解币安C2C,敬请阅读以下文章:

  • 《在币安C2C购买比特币时挑选最佳报价的5则提示》

  • 《币安C2C比特币和加密货币交易所详解》

  • 《币安C2C增加广告发布新要求》

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