摘要：
币安非常重视用户保护，将持续向用户提供最新的安全提示和建议视为我们的责任。在这篇文章中，我们将分享6个您在币安C2C等C2C平台用比特币和其他加密货币交易时应当警惕的骗局。开始前我... 币安非常重视用户保护，将持续向用户提供最新的安全提示和建议视为我们的责任。在这篇文章中，我们将分享6个您在币安C2C等C2C平台用比特币和其他加密货币交易时应当警惕的骗局。
开始前我们先快速回顾一下，为什么币安C2C是安全、便捷地开展点对点交易（比如买卖加密货币）的理想平台。
1.币安C2C保管服务为用户提供保护。买家委托订单后，卖家的加密货币将通过保管服务自动从卖家钱包转入临时存款中，让交易者安心。点击此处了解有关保管服务的更多信息。
2.币安C2C支持300多种本地支付方式和70多种本地货币。
币安C2C是全球领先的点对点平台，支持300多种支付方式和全球70多种法定货币，让法币交易更容易、更快捷。
当心以下比特币骗局
下面，我们将向用户介绍比特币交易如C2C交易中常见的骗局。我们分享这些骗局的目的是希望用户能加以防范，使用比特币和交易平台时更加有辨别能力。增强加密货币安全性的部分任务，是提高用户的安全意识，因为在保证加密货币安全方面，最终您扮演着最重要的角色。
除了下面我们将列举的骗局外，最近我们还编写了以下文章：
11则提示帮您避免骗局
根据专业人士的提示安全地进行比特币交易
1.杀猪盘
我们将介绍三种中间人(MITM)骗局，第一种叫“杀猪盘”，通过玩弄受害人感情，掩藏骗子真实的险恶用心。乍一看，感觉我们不会上这种当，但这种诈骗手法屡屡得逞，远超您的想象。2019年，超过25,000名受害者报告遭受杀猪盘，损失金额总计2.01亿美元，根据美国联邦贸易委员会的说法，杀猪盘是当年FBI接报的第二大类犯罪案件。
在这种骗局中，骗子通过Tinder等约会应用锁定受害者，通过网恋逐渐赢得对方的信任。一种做法是，骗子会发送比特币或其他加密货币，哄骗受害者帮助其解决财务问题。受害者不知道的是，骗子提供的是完全与之无关的加密货币卖家的详情，而卖家以为这是正常的加密货币套现交易，随后在不知情的情况下将受害者的钱付给骗子。
到了这一步，骗子就会卷款跑路。受害者看清诈骗手段后，将尝试取消交易并向警方报案，警方随后将撤销交易并处罚加密货币卖家，而真正的骗子却逍遥法外。
如何避免：在像币安C2C等有保管服务的C2C平台中，这种情况是可以避免的，因为卖家和买家进行交易前都知道彼此的真实详情。但如果骗子操控您的感情，让您对他所说的一切都信以为真，这种情况就更棘手了。归根结底，碰到这类的金融交易，一旦发现事情有些蹊跷，就应该立即终止。
2.投资骗局
如果说杀猪盘利用的是虚假恋情，那么投资骗局就是抓住了受害人想要快速获利的心理。随着年初加密货币价格飙升，投资骗局也越来越多。2020年10月-2021年3月期间，美国联邦贸易委员会收到大约7,000起此类诈骗报案，是一年前的12倍，损失高达8000万美元。
在这种骗局中，骗子向希望从比特币投资中快速获利的受害者下手，用收益“有保证”诱惑他们尽快投资。这种骗局可能会用山寨应用和钓鱼网站伪造个人收益。在某些情况下，骗子会让受害者向他的账户汇款，购买他赚到的比特币。受害者不知道的是，账户实际上是加密货币卖家的，卖家被骗子设置成骗局的中间人，万全不知情。受害者付钱给加密货币卖家，然后卖家在不知情的情况下将比特币释放给骗子。
与前面介绍的骗局如出一辙，骗子卷款跑路后，受害者向警方报案受骗，而警方处罚的会是无辜的加密货币卖家。
如何避免：在这种骗局中，验证投资是否合法是投资参与者的责任。天上掉馅饼的事情通常是不存在的，涉及到钱的时候更是如此。对于加密货币卖家而言，对与您交易的人进行尽职调查不亏，在币安C2C这样的平台上进行尽职调查会更加容易，因为这种平台都有身份验证实践。一定要确保币安显示的姓名和在银行使用的相同，以便避免这些问题。
3.电子商务诈骗
这种骗局其实是将MITM套路改头换面，在可疑平台上开展电子商务交易。用比特币作为全球支付方式仍在推进过程中，骗子利用这个机会，用低价引诱不知情的受害者购买他们想买的东西。
例如，骗子发现有人想在网上购物。骗子向受害者提供超低价格，受害者随后便会向他们咨询物品信息。等到受害者该付款时，骗子给他提供加密货币卖家的信息，声称这是他的账户。受害者为物品付款后，加密货币卖家在不知情的情况下，将加密货币释放给另一端的骗子。就像前面介绍的骗局一样，骗子退出后受害者和加密货币卖家都会损失惨重。
如何避免：除了前面在MITM骗局中给出的建议外，我们还想指出的是，可通过合法支付渠道如币安支付使用加密货币在线购物。一定要确保在币安的姓名和在银行的姓名相同，以便避免这些问题。
4.虚假收据骗局
在网上进行C2C交易时，仔细检查交易对手发送给您的信息，这个很重要。有时，骗子对截图和其他图片做手脚，声称他们已完成交易，给您施加压力催促您也完成交易。如果您屈服于骗子的施压，没有检查是否收到其发送的资金，您的资产就会有去无回，而且想要扭转局面，也会非常困难。
如何避免：应始终仔细检查您的银行账户或钱包，确认您确实收到了本该收到的C2C交易资金。
5.退单拒付骗局
开展C2C交易时，有时骗子利用某些支付平台的退款功能欺骗交易对手。换句话说，C2C交易完成后，骗子触发退款功能申请资金，以取消或撤销初始付款。如果卖方没有仔细检查资金是否已进入银行账户或者钱包，就急于批准交易，就极易出现这种情况。
如何避免：养成习惯，给您的所有交易截图，作为交易完成的证明，让骗子的退款企图不攻自破，尤其是联系客服解决此类问题时更应如此。
6.转账错误骗局
有时，骗子可能会在C2C交易完成后，试图让其变成无效交易。骗子可能会声称转账有误或者账户被盗，给银行打电话要求取消交易。卖家以这种方式损失资金后，骗子会说加密货币是“非法的”或用其他说法吓唬卖家不要向警方报案取消交易。
如何应对：这个时候您的交易截图就可以派上用场了，可以作为骗子不守信用的证据。不要被这些恐吓战术吓倒；冷静地收集证据，比如您和骗子的通信截图以及其他有用的细节。币安C2C将随时帮助您解决此类问题。
结论
C2C交易时无论您遭遇什么样的骗局，重要的是要知道这三件事：
1.应始终确保您已收到币安C2C订单中约定的金额，不多也不少，然后再释放加密货币。
2.确保在币安提供的账户详情与您实际使用的银行账户匹配，避免遭遇“中间人骗局”的问题。
3.需要在币安C2C转账时，应始终使用与确切交易相关的订单号。
了解C2C交易可能出问题的各种情形可以说是磨刀不误砍柴工，有助于您养成正确核实和执行每笔交易的习惯。如需详细了解币安C2C，敬请阅读以下文章：
《在币安C2C购买比特币时挑选最佳报价的5则提示》
《币安C2C比特币和加密货币交易所详解》
《币安C2C增加广告发布新要求》
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