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如何识别并避免加密货币领域常见的冒充他人身份骗局

admin 2023-09-10 80
如何识别并避免加密货币领域常见的冒充他人身份骗局摘要: 您或许收到过陌生联系人打来的电话或发来的短信。虽然有很多电话和短信是电话销售发来的,但也有一些电话和短信来自于诈骗分子,他们企图从毫无戒备的受害者处盗取信息。冒充他人身份的骗局越来...

您或许收到过陌生联系人打来的电话或发来的短信。虽然有很多电话和短信是电话销售发来的,但也有一些电话和短信来自于诈骗分子,他们企图从毫无戒备的受害者处盗取信息。冒充他人身份的骗局越来越普遍,这种骗局一般针对普通人、传统投资者和加密货币用户。冒充他人身份的骗局常见的诈骗类型如出一辙:即冒充成别人和您联系。在某些情况下,骗子可能会冒充成税务官员、政府工作人员,甚至是您的家人。

币安用户应该警惕那些假冒成币安工作人员,以获取信任并窃取宝贵信息的不法分子。骗子发送的信息种类繁多,同时还包含了一些细节,让人难以与合法的币安信息区分开来。在本篇科普文章中,您会了解冒充成别人的骗子是如何进行诈骗的,以及如何保护您的币安账户。

6种常见的加密货币骗局以及避免的方法

1.短信和WhatsApp骗局

这种骗局可谓是马来西亚币安用户举报的最常见的骗局之一。用户收到冒充币安员工的骗子发来的短信。短信会说用户账户受到攻击,拥有专用(假)员工ID的币安工作人员会通过WhatsApp联系用户,以保护用户币安账户。

这个骗子再通过WhatsApp向用户发送消息,提示用户将自己的比特币发送到一个经币安认证的安全账户中。用户上当受骗后,汇款最终会落到骗子手中。之后,骗子就会在WhatsApp上屏蔽用户,电话号码突然就打不通了。

如何避免让自己身陷WhatsApp和短信骗局

切勿回复任何自称为币安员工的短信。收到信息后,请立即屏蔽并向币安官方安全团队举报骗子的电话号码。币安绝不会通过WhatsApp、短信、电子邮件或任何其他渠道询问您的账户信息。

2.验证码骗局

验证码骗局是金融领域最常见的骗局之一。多年来,这种骗局已成为马来西亚加密货币领域最常见的诈骗手段。传统上,诸如双重身份验证和一次性验证码等安全措施让骗子很难从币安提取用户的资金,即使他们掌握了用户的登录信息。

骗子成功登录用户的币安账户后,可能会发起提款请求。但只有输入验证码,他们才能拿到现金。一旦验证码发送到用户的电话号码上,黑客就会在WhatsApp上冒充成币安的工作人员,企图说服您提供验证码。他们一般声称要用验证码来保护您的账户。

如何避免让自己身陷验证码骗局

如果您在未开启交易的情况下收到了验证码,请勿将该验证码发送给自称为币安员工的人。币安绝不会要求您提供验证码来保护您的账户,这样做是为了避免验证码受到黑客或任何类似性质的攻击。

3.URL(网络钓鱼)异常骗局

在短信和验证码骗局席卷加密货币行业之前,网络钓鱼诈骗是骗子最常用的手段。他们要做的就是欺骗用户点开一个异常的链接。通常,网络钓鱼骗子会从一个和币安官方邮箱看起来差不多的假地址发送电子邮件。骗子可能会要求您更新密码以继续使用币安账户,通过登录账户来领取奖励,或者只是在邮件上写上诱导您登录币安账户的内容。

网络钓鱼骗局通常用电子邮件发送信息。但某些马来西亚黑客会通过短信发送。他们会发送一条误导性的信息和一个账户登录链接。这个链接会跳转到一个和币安官网很像的假网站。一旦您填写了登录信息,黑客便掌握了控制您账户所需的一切信息。

如何避免网络钓鱼骗局

确保您使用最新浏览器通过币安官方网站进行登录。用户访问异常的URL或假冒网站时,这些浏览器通常会发出警告。如果您尚未访问网站,请立即在币安账户上启用双重身份验证功能。币安还提供了一个防钓鱼码,您可以将其添加到账户中,增强安全级别。

4.账户冻结骗局

币安用户还举报遇到过自称是执法人员甚至是币安员工的骗子。这些骗子用短信威胁用户,声称如果不遵守他们的指令,用户的账户就会永久封禁。发送完信息后,用户会接到一个电话,要求他们输入短信验证码。

骗子还声称用户的账户已经被冻结,币安的工作人员会通过WhatsApp联系您,帮助您解决问题。无论如何,千万不要听从他们的指示,否则您的资金会被骗子洗劫一空。

如何避免自己身陷账户冻结骗局

请记住,币安绝不会要求您点击链接或输入验证码来解冻您的账户。所以,请忽略、阻止并举报任何此类短信,即便短信中附有币安员工ID。骗子会伪造ID或从真实的币安员工处复制ID。

5.二维码骗局

这是另一个版本的账户冻结骗局。这种骗局通常会用WhatsApp发送一个二维码,并随附一条信息,称您的账户正在接受调查或因可疑活动而被冻结。像大多数常见的骗局一样,骗子们会在WhatsApp上以假冒币安工作人员的身份联系您。

您会收到一条WhatsApp信息,提示您验证账户。他们还会发送一个二维码,并说明如何扫描并发送验证码来重新启动您的账户。假如您按照骗子说去做,骗子就会进入您的账户将您的资金洗劫一空。

如何避免自己身陷二维码骗局

避免自己身陷这种骗局最好的办法,就是避免与所谓的币安工作人员进行任何互动。如果您担心个人账户状态,可以直接从最新的浏览器登录到币安官网。

6.冒充币安客服人员

另一种同样常见的骗局是,有人会冒充成币安客服部,要求您在C2C交易中还未收款就释放加密货币。

您应该记住C2C交易的重要守则,即银行账户确认全额付款之前,切勿向买家划转加密货币。

您需要了解的第二条守则是,客服绝不会干涉用户之间的交易或在C2C聊天窗口中与您沟通。只有在公开争议的申诉窗口,您才会收到客服发来的信息。

如果您已经下了订单,有人在C2C聊天窗口中通知您订单的进展和需要完成订单,请忽略该消息,并立即举报该用户。币安不存储用户的法定货币,也不提供法定货币托管服务。任何企图说服您的做法都是骗局,理应忽略。

关于避免账户身陷冒充币安官方骗局的更多建议

无论您是全球商户、C2C用户还是现货交易者,您都应该采取相关措施保护账户。冒充成他人的骗子们会想方设法地来获取您的资金。一旦骗子进入您的账户,您的资金便覆水难收了。我们在下文提供了一些可以保护个人币安账户的其他建议。

  • 如果您尚未验证币安账户,请前往验证。

  • 在您的币安账户上激活双重身份验证功能。

  • 始终保持登录信息的隐私。切勿与任何人分享信息,就算是亲密的朋友也不可以。请忽略自称为币安工作人员或执法人员的任何短信、电话、电子邮件地址或WhatsApp信息。

  • 通过币安官网向币安举报可疑的诈骗活动。您可以通过即时聊天与我们联系。

  • 若您有任何疑虑或问题,请通过币安电子邮件白名单上的电子邮件地址与我们联系。

  • 币安绝不会要求您向工作人员汇款来解冻您的账户或解锁促销活动。

  • 请查阅币安专门用来验证币安工作人员身份的页面。您可以对照该员工用来联系您的电子邮件、电话号码或Telegram ID进行快速搜索。

结论

当骗子通过短信或电子邮件骗局来骗取资金时,无论是币安还是任何人,都无法追回资金,因为大部分的数字货币交易是不可逆转的。请确保遵循币安相关指南,小心驶得万年船。现在您已经了解了马来西亚骗子最常用的诈骗手段,最好的办法就是遵循本文的提示,避免自己身陷骗局。币安绝不会以任何理由给您发送信息并要求您提供敏感信息。

如需详细了解如何避免骗局的内容,敬请参见下列几篇科普文章:

  • (博客)《使用C2C时应防范的6个比特币骗局》

  • (学院)《7大简单措施为个人币安账户保驾护航》

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