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币安为阻止受禁司法管辖区内的人们进入我们平台而采取的措施

admin 2023-09-21 72
币安为阻止受禁司法管辖区内的人们进入我们平台而采取的措施摘要: Chagri Poyraz是币安全球制裁事务负责人,在风险管理和制定行业领先的合规性计划方面拥有近20年的经验。他在此分享了他对币安合规承诺的看法,以及我们为努力阻止受禁司法管辖区...

Chagri Poyraz是币安全球制裁事务负责人,在风险管理和制定行业领先的合规性计划方面拥有近20年的经验。他在此分享了他对币安合规承诺的看法,以及我们为努力阻止受禁司法管辖区内的人们进入我们平台而采取的措施。

自公司成立以来,合规文化已经渗透进每位员工的日常工作中。除了营造合规文化以外,我们还在合规计划上投资了数千万美元,并扩大内部合规支持团队,该团队现拥有750多名世界一流专家。虽然币安创立于2017年,但与许多已经经营了一个多世纪的传统金融机构相比,我们目前的计划也能与之媲美。

该计划的其中一个关键要素是我们的制裁合规部门,其工作是确保居住在受禁司法管辖区的人们无法使用我们的平台,我们的团队非常擅长这项工作。有些人因为居住地而不被允许访问币安。我们对此表示同情,但这是法律,不容商榷。美国显然不是一个受到制裁的国家,但我们出台了严格的规则,确保美国居民不能访问我们的全球交易平台Binance.com。

世界各地都有一些非常聪明而又不愿意屈服于规则的人,他们使用各种技术试图规避这些限制。为制止他们,我们的制裁合规团队采取了多层控制措施。但就像其他所有受到监管的组织一样,不法分子每天都在开发新技术和新策略,因此这会是一场长期战斗。

我们用来防止此类用户访问全球平台的一项基本措施是查看他们的IP地址。

现在,我们深切地认识到,人们出于各种原因使用VPN服务来隐藏自己的IP地址。我们并不认为每个使用VPN的人都是不法分子或逃避制裁的人——我们认为VPN首先是一项隐私工具。坦白说,社会大众已经极为自如地规避当地法规和公司的使用条款,尤其是在Netflix、Disney+、Spotify等流媒体平台上。虽然有些公司可能会对这类活动视而不见,但我们已经采用了前沿技术来处理这些问题。

除了VPN检测外,币安还使用许多其他工具和间接指标来进一步精准地确定,用户是否篡改了居住地并试图在平台上做些不当行为。(请注意,币安无法列举我们使用的所有技术,以免为这些不法分子提供规避控制的指南方针)。

如果我们怀疑用户身处受到制裁或受禁的国家/地区,我们的系统将触发信息请求,询问用户在那里的原因和详细情况。这对我们的用户而言可能会很麻烦,但这是确保我们保持合规性的关键控制措施。

正如前面所说,这是一场长期战斗,总有人不断想办法,试图规避极为复杂的限制和控制措施,包括使用虚假ID和各种方法来混淆自己的位置。我们致力于识别并立即清退此类人员,而且我们的制裁合规团队拥有无与伦比的专业知识、先进技术以及精巧复杂的控制措施和流程,可执行这些规则并确保币安完全合规。我们致力于继续投资这些控制措施,从而让我们始终处于有利地位。

延伸阅读

  • 币安合规团队的专业背景

  • 遵守规则:加密货币的合规现状

  • Kharon全球峰会与制裁风险管理相关的讨论

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