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币安启动“全球执法培训项目”以打击加密资产犯罪

admin 2023-09-14 65
币安启动“全球执法培训项目”以打击加密资产犯罪摘要: 全球领先的加密资产与区块链基础设施提供商币安正式宣布启动“全球执法培训项目”。该项目由币安设立,是业内首个全球性项目,主要帮助执法机构和检察官识别金融和网络犯罪,并协助对恶意行为者...

全球领先的加密资产与区块链基础设施提供商币安正式宣布启动“全球执法培训项目”。该项目由币安设立,是业内首个全球性项目,主要帮助执法机构和检察官识别金融和网络犯罪,并协助对恶意行为者提起公诉。 自去年调查团队扩大后,这一培训需求出现了爆炸式增长。

币安加大对打击犯罪分子的支持力度

币安启动“全球执法培训项目”以打击加密资产犯罪

过去一年,币安调查团队和来自阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、英国等多个国家的执法机构共同参与了超过30个打击网络和金融犯罪工作坊。

币安全球情报与调查总监Tigran Gambaryan表示:“随着越来越多执法人员、公共执法机构和私营领域利益相关方关注加密资产,对打击加密资产犯罪相关的教育培训需求也增加了。为此,我们扩大了团队和培训规模,并与全球监管机构开展合作。”

培训项目由币安调查团队领导者主导,培训师由安全专家、前执法机构人员组成,包括曾参与破获Silkroad、Hydra等全球最大加密资产犯罪团伙的世界知名专家。

这个为期一天的培训项目包括介绍区块链和加密资产概念的线下工作坊 ,分享法律和监管环境变化相关洞见,以及具体讨论币安为识别和防范诈骗开发的反洗钱政策和调查方法。

始终致力于主动合规

得益于强有力的合规和反洗钱机制,币安近期在法国、意大利、西班牙等国已获准注册,是首批在G7国家获准最多的加密资产公司之一。

前美国国税局网络犯罪调查部门探员Gambaryan表示:“保护用户是币安的第一要务。我们和执法部门合作追踪可疑账户和诈骗行为,为打击恐怖融资、勒索软件、人口贩卖、儿童色情、金融犯罪等出力。”

自2021年11月,币安调查团队已经响应了超过27000件执法请求,平均响应时间为三天,超过所有传统金融机构。Gambaryan表示:“币安的响应系统在执法界有口皆碑,是任何传统金融机构都无法相比的。” 

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