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如何识破并规避C2C骗局和欺诈

admin 2023-09-16 68
如何识破并规避C2C骗局和欺诈摘要: 要点用户保护是币安的首要任务,我们在整个生态系统中都实施了复杂而强大的安全措施。尽管如此,抵御欺诈和骗局的第一道防线仍是用户自己。您进行点对点交易时,您最好能够清楚最常见的骗术并识...

要点

  • 用户保护是币安的首要任务,我们在整个生态系统中都实施了复杂而强大的安全措施。尽管如此,抵御欺诈和骗局的第一道防线仍是用户自己。您进行点对点交易时,您最好能够清楚最常见的骗术并识破它们。

  • 请务必先核实账户或加密货币钱包,确认您已收到该收到的C2C交易资金,然后再将交易标记为完成。

  • 应始终给所有交易截屏,作为交易完成的证明。发现任何可疑行为,不要犹豫,立即报告。

请继续往下读,了解如何识破C2C市场上的常见骗局和欺诈套路,确保始终安全、可靠地交易。

点对点(C2C)交易允许用户通过他们首选的支付方式和货币,直接彼此买卖加密货币。首个中心化交易平台出现前,人们交易加密货币最早使用的方式之一就是C2C交易。

币安C2C深受全球数百万用户信任,提供最佳的流动性和一流的安全性,支持700多种支付方式和100种法定货币。尽管早期C2C交易平台的盗窃和诈骗风险的确较高,但很多当前C2C交易平台的安全性都较早期版本有了很大提高。比如说,币安C2C实施保管服务、定期安全更新、严格的身份验证过程等措施来确保用户安全。然而,即使有最强有力的保护措施,所有交易也都有风险,C2C亦不例外。

有哪些常见C2C诈骗和骗局?

虽然用户安全是币安的首要任务,但用户还是应该始终保持警惕。对于任何C2C交易平台的用户而言,最佳保护措施就是要清楚最常见的骗术,这样才能做好充分准备措施,防患于未然。下面是一些您应该防范的常见C2C骗局。

冒充客服人员

提供虚假技术支持消息,是加密货币和NFT领域的常见骗局。例如,如果您在成熟的C2C平台遇到技术困难,到社交媒体平台寻求帮助,骗子可能会声称他是C2C交易平台的代表并为您提供帮助。冒牌客服人员便可以将您重定向到看起来和官网一样的网站中,让您信以为真并输入账户详细信息或加密货币钱包凭证,这样很容易实施盗窃。

为避免落入此类骗局,应只向官方C2C交易平台寻求帮助,并应仔细检查网站域名。有些骗子可能会通过电子邮件或文本消息,向您发送有关您账户的虚假安全警报,但骗术是换汤不换药。在您核实出处前,不要点击不明链接。

虚假收款骗局

开展C2C交易时,仔细检查交易对手发给您的信息,这个也很重要。骗子可以通过数字手段给屏幕截图做手脚,声称他们已完成交易,给您施加压力催促您也完成交易。一旦您未切实检查是否已收到他们本该支付的资金,就答应骗子的要求完成交易,您就会损失资金,有去无回。

为避免陷入虚假收据骗局,应始终仔细检查您的银行账户或加密货币钱包,确认您确实收到了本该收到的C2C交易资金。然后才能释放资金。切勿仅根据收据就释放资金。

转账错误骗局

有时,骗子可能会在交易完成后,让这笔C2C交易失效。这个骗子可能会给银行打电话要求取消交易,声称转账金额有误或者账户被黑。在这种情况下,卖方释放加密货币后不仅会丢失资金,而且还可能受到威胁,要求其不得向当局举报这笔取消了的交易。

如要与这种骗局做斗争,就不要被这些恐吓战术吓倒,而是冷静地收集您与罪犯的通信和交易截图等证据。

退单拒付欺诈

欺诈者还会利用C2C平台的银行退款功能实施诈骗。C2C交易完成后,犯罪分子将提交退款请求,并报告他们从未授权过划转资金。更有甚者,他们可能会声称交易是欺诈或有误,这样就能撤回初始付款。如果卖家没有核实资金是否已经进入他们的账户,就急于批准交易,就会出现这种情况,这个与虚假收据骗局很像。

为避免这种骗局,应养成保存交易截图作为交易完成证据的习惯。这样,您联系客服拆穿骗子的退款企图时,也会使申诉过程更加顺利。

支票骗局

不法分子可尝试用跳票(由于相关账户上的资金不足而无法兑现的支票)支付款项,或者干脆开具发票后又作废支票。为保护用户,币安C2C不支持支票支付,因为这种支付方式可能增加风险和不确定性。因此,用户永远不要接受任何支票付款,而且还要格外警惕,确保交易对手采用广告上约定的付款方式而不是给您寄支票。欲了解关于支票诈骗以及如何避免上当的更多信息,敬请查阅我们的指南《C2C交易:如何避免支票诈骗》。 

如何保护自己免遭C2C欺诈和骗局 

介绍完常见C2C骗局后,下面介绍一些技巧,让您在点对点交易中更好地保护自己。

截屏

养成习惯,给您所有交易截图,作为交易完成的证明。若被骗,截图可作为主要证据,帮助您申诉时在C2C平台立案。

通过声誉好的平台开展交易

您可以只在币安C2C等信誉良好的C2C交易平台交易,这些平台用户必须通过身份验证才能开展交易,因此安全得多。这将大大降低您与假账户或盗用他人身份者交易的风险。

此外,币安C2C提供保管服务保存待处理交易的加密货币资金。这种机制增加额外信任层来防止不法分子不履行交易就卷走您的资金,实现打击盗窃或诈骗的目的。

复核交易

请务必在确定收到钱后再授权转账。应始终仔细检查您的账户,确认您的交易已成功完成。更重要的是,不要依赖交易对手提供证明,因为他们有可能会发送伪造付款凭证。

坚持通过平台进行交流

如果可能的话,与交易对手的所有交流都应仅限于您开展交易的C2C平台。使用外部渠道沟通,会让骗子更容易对您提出不符合实情的争议,否认你们进行了交易。

联系客服

如果您无法与交易对手友好地解决问题,请联系客服寻求帮助。币安C2C的客服团队将及时响应,帮助您解决使用平台时可能遇到的任何问题。

关于如何保护自己免受C2C欺诈和诈骗的更多信息,敬请查阅我们的指南《使用C2C时应防范的6个比特币骗局》。 

立即使用币安C2C

准备好在币安C2C开始交易了吗?注册币安账户或下载币安app。完成身份验证后,您就可以在币安C2C市场买卖加密货币了。

欲了解关于币安C2C的更多信息,请访问以下链接:

  • (博客)《点对点交易简介:C2C交易的概念以及本地比特币交易平台的运作方式》

  • (博客)《如何通过币安App举报C2C诈骗》

  • (帮助)《C2C常见问题中心》

  • (博客)《如何在币安C2C上屏蔽用户》

免责声明:使用币安C2C服务及其包含或可供使用的所有信息和其他内容(包括第三方提供),需自行承担风险。币安仅负责处理加密货币交易。除非法律另有规定,否则完成付款即为最终付款。币安C2C平台既无权也无义务解决付款后产生的任何纠纷。对于付款后的任何损失,币安C2C平台或商户均不负责。

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