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内幕:币安如何打击加密货币犯罪

admin 2023-09-16 64
内幕:币安如何打击加密货币犯罪摘要: Tigran Gambaryan(币安全球情报和调查总监)分享了我们过去一年打击金融网络犯罪,背后所付出努力的事实、数字和统计数据。在 2021 年最后的几个月,币安开始组建一支可...

Tigran Gambaryan(币安全球情报和调查总监)分享了我们过去一年打击金融网络犯罪,背后所付出努力的事实、数字和统计数据。

在 2021 年最后的几个月,币安开始组建一支可以说是业内最坚强的安全和调查团队。事实上,考虑到我们现在拥有的人员,以及我们可以运用的工具,我们甚至可能是整个金融领域中最强大的团队。

我知道,这是一个很大的主张。

随着这一年即将结束,我想分享一些我们承诺守护加密生态系统,以及最重要的是保护数百万用户方面所完成的一些出色的工作。

一支世界级的团队

打击犯罪从找到合适的人才开始。

在过去一年的时间里,我们的安全和合规团队的人数增加了500%以上——这让犯罪分子提心吊胆。

尽管投资于打击网络犯罪的人才、工具和计划并不会为我们带来直接的收益,但我们会继续做这项正确的事情。

考量我们共同能够达成的成就,这是一项值得的投资。

例如,自2021年11月以来,币安以平均回应时间为三天的速度,回复了47,000 多项执法请求,这比任何传统金融机构都还要快——其中一些机构可能还需要几个月的时间,届时资产可能早已不复存在。

我在币安安全团队中共事的许多伙伴,都是来自世界顶级调查组织和执法机构。

他们带来了丰富的世界级经验。

在加入币安之前,我曾在美国国税局刑事调查(IRS-CI) 网络犯罪部门担任特别探员超过十年。我主导调查工作,成功帮助那群受Mt Gox 事件影响的人,并揭露了暗网“丝路”案中贪腐的DEA探员。

我的同事Matthew Price也在这个领域拥有丰富的经验,这得益于他作为前IRS刑事调查探员的工作,他曾经主导了Bitcoin Fog和Helix/Grams的调查工作。

如果您对这些特殊案例感兴趣,可以在《连线》记者Andy Greenberg的著作《Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency》中看到我们在那段时间里更多的工作细节。

我们还有一位来自欧洲刑警组织的暗网专家——Nils Andersen-Röed,他也出现在Andy Greenberg的书中——他是一位前美国财政部刑事调查员,并且也是一位在传统和数位金融领域拥有超过17 年经验的制裁专家,我们还有更多专家在团队之中。

币安始终致力于打造世界领先的加密货币安全和调查团队,一支由一流专家所组成的团队。可以肯定地说,我们聘请了非常优秀的执法人才。

我们将继续发展壮大,并继续寻求来自世界各地的顶尖人才加入我们。

全球执法

在币安之外,我们建立并巩固了与世界各地执法部门的关系。因此,我们的团队自2021年11月以来就回应了超过47,000 项执法请求——如上所述。

我们的反应速度肯定比其他任何人都还要更快,同时我们也有仔细地处理每一个个案。

有时,官方单位只需要我们对案件提供建议;有时,官方单位之所以寻求我们协助是是因为我们拥有调查所需要的工具和软件,以及追踪数据的经验。

作为一家拥有数百万用户的公司,用户永远是放在我们的首位。同时,我们也确保每个请求都在适当的用户隐私和权利范围内。每个请求都经过严格的流程和详细的法律审查,以评估其有效性和紧迫性。

通过我们与执法合作伙伴的努力,我们已经成功地为网络犯罪的受害者追回了数百万美元。

我们还看到了全球执法培训计划的不断成熟,我们创立该计划的目的是帮助世界各地的执法部门和检察官侦查金融和网络犯罪,并协助起诉作恶的人。

在过去的一年中,该计划完成了70多个研讨会和培训课程,与来自亚洲、欧洲和美洲等多个国家/地区的执法部门和检察官分享了我们的业内经验和专业知识。

该计划包含了包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国在内的许多国家和地区,在此就不一一列举了。

币安执法培训计划不仅在行业中首开先河,并且有助于加密货币行业认识到全球安全和合规的重要性。

在研讨会期间,参会者向我们的资深调查员和合规专家交流学习。

我们涵盖了加密货币的基础知识以及其底层技术、不断发展的法律和行业法规,以及最重要的是,我们的团队用来打击网络犯罪的工具和方法。

持续建设

我们要让反对者和企图作恶的犯罪分子明白:加密技术并非媒体口中常称的犯罪工具, 也不是由拒绝与执法部门合作的加密货币交易所管理的法外之地。

加密货币并不是犯罪者的天堂。至少这对币安来说是毋庸置疑的事实。

回顾2022 年,我们团队达成:

  • 回复超过47,000 项执法请求

  • 安全和合规团队人数增加了500%以上

  • 与全球执法部门一同参与超过70多个反网络犯罪研讨会

  • 成为第一家加入美国国家网络刑事鉴识与训练联盟(NCFTA)的区块链和加密货币公司

在此处列出的只是在过去一年中,币安安全与合规团队所完成的很重要的一小部分工作。我们的工作压力不曾公开,也鲜少被媒体或大众所了解。

在我们庆祝这些成就的同时,我们的团队每天也被一些小的胜利所鼓舞:我们帮助阻止犯罪,我们能够将被盗资金返还给受害人,以及执法人员可以因为我们研讨会传递的知识来解决问题。

在币安,我们认识到整个加密生态系统永续和稳固的增长需要通过与全球执法部门的合作和对话,我期待在未来的日子里和大家继续共同努力。

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