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了解Bifinity:您的法币交易安全门户

admin 2023-09-22 100
了解Bifinity:您的法币交易安全门户摘要: 要点Bifinity UAB是一家经审计的法定企业,为许多币安用户(尤其是欧洲用户)提供法币充提服务。任何希望使用Bifinity提供的币安法币服务的用户均须同意Bifinity的...

要点

  • Bifinity UAB是一家经审计的法定企业,为许多币安用户(尤其是欧洲用户)提供法币充提服务。

  • 任何希望使用Bifinity提供的币安法币服务的用户均须同意Bifinity的条款和条件,并满足一系列身份验证和合规性检查要求。

  • Bifinity严格按照第五条反洗钱指令(AMLD5)的规定运营,这是欧盟迄今为止在打击洗钱方面制定的严格框架,并符合欧洲传统支付伙伴所期望的黄金标准要求。

  • 作为立陶宛的VASP,Bifinity同样遵循立陶宛反洗钱(AML)法律要求。

  • 因此,对于币安用户及其法定支付和银行合作伙伴而言,Bifinity确保了法币交易的安全合规以及可审计。

Bifinity是一家在立陶宛全面注册的合规VASP(虚拟资产服务提供商),旨在为欧洲和其他地区的币安用户提供安全合规的法币交易。

随着加密货币行业的不断发展,了解与您进行交易的交易对手的复杂性变得日益重要。

其中一家企业就是Bifinity UAB,这是一家根据立陶宛共和国适用法律法规,在立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)和法定企业登记处进行注册的私人有限公司(以下简称“Bifinity”)。

Bifinity对使用币安法币服务的用户起到了关键作用,尤其对于欧洲地区的用户更是如此。不过,大部分普通用户甚至行业专家对Bifinity的了解不够深入。因此,我们在这篇博客中提供了一些观点,希望对您有所帮助。

我们的目标是让您全面了解Bifinity这家企业,包括它的运作方式、与币安的关系及其遵循的严格合规措施。

什么是Bifinity?

Bifinity是一家法律实体,主要致力于为Binance.com的欧洲经济区(EEA)用户提供法币交易服务。

Bifinity在立陶宛全面注册为虚拟资产服务提供商,为相关司法管辖区的用户提供安全合规的币安法币服务。这些服务涉及到与信用卡或SEPA(单一欧元支付区域)信用转账相关的交易。而这些交易的实现则离不开Bifinity与金融系统中的传统支付伙伴和银行达成的协议。

当您使用信用卡购买加密货币或将欧元从币安钱包提取到银行账户时,Bifinity在促成这些交易方面发挥着至关重要的作用。作为交易过程的一环,任何使用Bifinity提供的法币服务的用户都必须同意其条款和条件,并满足其KYC(“了解您的客户”)验证要求,成为Bifinity的用户。

Bifinity的合规措施如何解锁法币交易

为了符合欧盟第五条反洗钱指令(AMLD5),Bifinity采取了合规措施,并通过与传统支付提供商建立关系,成功解锁用户使用法币渠道的权限。

AMLD5规定了严格的反洗钱(AML)检查措施以及了解您的客户(KYC)要求,代表了欧洲传统支付伙伴所期望的黄金标准要求。如前所述,希望使用Bifinity的支付和银行合作伙伴提供的法币渠道和相关服务的币安用户必须同意Bifinity的条款和条件,并完成一系列检查以符合AMLD5的基本要求,以及其他立陶宛反洗钱法律要求。

由于Bifinity与欧洲各地的法定支付伙伴均获得提供相应法币服务的许可,这些层层检查让他们充满信心,为经过AMLD5标准验证的用户提供法币交易服务。

总之,Bifinity设置的一系列要求旨在为币安用户在币安生态系统内提供可靠合规的法币交易方式。鉴于法币与加密货币活动的不同需求,Bifinity致力于与法币服务提供商合作,促进法币交易,并帮助用户在这两个领域之间实现无缝切换。

定期财务审计

鉴于其监管要求,Bifinity由信誉良好的审计公司进行审计,并在相关国家的法律实体注册的网站公开财务报表。针对Bifinity 2021年及2022年财务报表,审计师发布了“无保留意见”。无保留意见,通常被称为“clean opinion”,是极为有利的审计结果。

这表示审计师认为组织的财务报表无重大错误陈述,并符合适用的会计准则。此外还表明财务报表以公正的方式呈现,真实展示了组织的财务状况和业绩。

获得无保留意见证明了组织对透明度、准确性和遵守会计准则的坚定承诺,有助于在投资者、股东和其他利益相关者之间建立信任与信心。

结语

Bifinity作为一家安全合规并接受审计的企业,在法币交易与蓬勃发展的加密货币世界之间架起了一座桥梁。

Bifinity遵守严格的AMLD5法规及其他立陶宛要求,向用户和支付提供商保证其运营符合合规性与可审计性,从而在整个生态系统中树立了信任。Bifinity主要为欧洲的币安用户提供交易服务,从而促进对符合规范的法币兑换以及加密货币兑换的广泛交易。

随着加密货币领域的不断发展,像Bifinity这样的企业在提高安全性、扩大使用范围和确保交易合规性方面发挥着至关重要的作用,最终有助于加快数字资产在全球范围内的广泛接受程度。

Bifinity UAB是一家立陶宛私人有限责任公司,注册编号305595206,注册办公地址位于立陶宛维尔纽斯Lvivo街25-104号(Lvivo st. 25-104, Vilnius, Lithuania)。根据立陶宛共和国适用的法律法规,Bifinity在立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)和法定企业注册机构注册为虚拟货币交易平台运营商以及虚拟货币存储钱包运营商。(以下简称为“Bifinity”)。 

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