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识破骗局:加密货币常见骗局权威指南

admin 2023-09-18 56
识破骗局:加密货币常见骗局权威指南摘要: 《识破骗局》是一档周更系列博客。我们将为您条分缕析,步步揭秘流行的加密货币骗局。要点币安风险小组整理出了12种最为常见的加密货币骗局,包括“杀猪盘”诈骗、冒充身份诈骗和赠品诈骗等。...

《识破骗局》是一档周更系列博客。我们将为您条分缕析,步步揭秘流行的加密货币骗局。

要点

  • 币安风险小组整理出了12种最为常见的加密货币骗局,包括“杀猪盘”诈骗、冒充身份诈骗和赠品诈骗等。

  • 我们将每周带您深挖一种不同的骗局,分析它是如何一步步引人上钩再到实施诈骗,并且教会您识破骗局、防范骗局的方法。

可能是一条所谓的“币安员工”发来的短信;可能是一位急需用钱的远房亲戚打来的电话;也可能是一位迷人的诈骗犯向您诉说的声声爱意,当然,您可能需要付出昂贵的代价。尽管骗局形式各异,规模有大有小,但它们都有一个共同的目的:骗走您的钱。

只需一条让人紧张的筹钱短信,或者一个赠送比特币的虚假信息,就足以操纵受骗者并获取他们的信任,特别是在一个人比较脆弱的时候。

我们通过这篇文章向您介绍《识破骗局》这一反诈骗系列博客。在这一系列博客中,我们将介绍最常见的加密货币骗局并教您防范的最佳方法。看了这篇后,希望您不要错过我们之后每周都会分享的安全小窍门和防范建议。毕竟,能保护好我们的资金的人,还是我们自己。

12种不同类型骗局介绍

我们的风险小组梳理了最为常见的加密货币骗局并将其划分为12种类型,还总结了每种骗局的诈骗方法。

我们将每周带您深挖一种不同的骗局,分析它是如何一步步引人上钩再到实施诈骗,并教会您识破骗局、防范骗局的方法。下面我们来看看这12种类型分别是什么。

1. 投资诈骗

在投资诈骗中,骗子会向您保证只要您到他们“强烈推荐”的网站、App或者加密货币经纪商那里进行投资,就能获得高额回报。有的甚至号称自己是专家,可以帮您把资金翻十倍。

2. 招聘诈骗

如果您看到一个看起来蛮靠谱的招聘启事。而且薪水还比行业平均水平要高得多,那么您要小心里面有诈。在招聘诈骗中,骗子会发布多个高薪职位,如果求职者想要这份工作,就需要支付押金。

3. 冒充权威人士

骗子会冒充成某个权威人士,比如警察、政府官员或者税务局工作人员,从而获取您的信任。

4. 冒充币安客服

遗憾的是,冒充币安客服实施诈骗也成了加密货币诈骗犯的惯用伎俩。骗子试图利用用户对币安的信任来操纵他们,达到骗取金钱的目的。

请注意,币安的工作人员不会直接联系您并要求您提供敏感信息。如果您收到了自称为币安工作人员发送的信息,请立刻屏蔽对方,并在币安客服向我们反映。

5. “杀猪盘”诈骗

在“杀猪盘”这种婚恋诈骗中,完美恋人打着想要和您网恋的名义骗钱。这种骗局甚至可以长达数年,一开始骗子只是借一点小钱,最后甚至会骗走受害者毕生的积蓄。

6. 虚假赠品

骗子会以加密货币赠送或空投活动为幌子,邀请您加入Telegram群组或Discord服务器。然后骗子通常会要求您交一笔押金,或者以提取“奖金”为由,诱骗受害者透露自己的敏感信息。

7. 庞氏骗局

在庞氏骗局中,骗子会用新投资人的钱来向较早的投资人支付资金或分红佣金。所谓的投资只是一个噱头。这实际上就是在拆东墙补西墙,骗子从一个投资人那里获得资金,再付给另外一个投资人。正因如此,骗子会煽动投资人号召亲朋好友都加入进来。

8. 虚假购物网站

这些虚假购物网站仿照正规的电子商务平台进行设计,用户甚至可以注册成为商户或顾客。网站上的商品价格比市场价低得多,从而诱使消费者购买商品。然而,这些网站并不会如约发货,要么根本不给您发货,要么就是发给您一些不值钱的东西。

9. 转账诈骗

在转账诈骗中,一开始会有人找到您,声称自己向您的银行账户转了钱。然后骗子会向您提供交易证明,得手后再撤销交易并申请退款;要不就是拿一个假的转账记录骗您。

10. 熟人诈骗

骗子不一定是陌生人。骗子可能是您的一个亲戚、一位好朋友或者通过朋友认识的一个熟人。许多诈骗往往都是熟人作案。

11. 跑路骗局

在加密货币行业,跑路骗局指的是加密货币项目方在筹集投资者资金后突然放弃该项目,撤出流动性池子。项目方通常会在投资者炒作到达顶峰时卷款跑路。

12. 其它骗局

这一类别包含上文未提到且情况较为特殊的一些骗局。

看一看三个实例

下面是关于骗子行骗套路的一些实例。

示例1:虚假投资

假设这位用户叫李华。他给骗子发了一条信息。李华很可能是在其它社交媒体上认识这个骗子的。这个骗子在宣传一个利润很高的投资项目,声称一定能获得高回报。

李华同意投资,最后却发现自己的钱被骗子卷跑了。

示例2:招聘诈骗

假设这位用户叫小明。有人联系说可以给他一份报酬不菲的工作,具体的工作内容没有说得很清楚。对方许诺在小明完成一系列任务之后公司就会支付报酬给他。其实根本不存在所谓的公司,而小明要完成的任务中就包括交一笔押金。

示例3:冒充币安客服

假设这位用户叫小丽。她加入了一个Telegram群组,群里一些人冒充“币安客服”,声称可以提供特殊的高回报服务。小丽多次向群里提供的钱包地址汇款,但还没有收到群里的任何回复。

结论

我们希望这些防诈骗知识可以帮助用户在进行加密货币投资时做出更好的决策。如果您觉得自己被骗子盯上了,哪怕只是有一丝怀疑,也要马上停止和对方的交流,不要再进行任何转账操作,立刻在币安帮助中心向我们反映。我们将依据您提供的证据和材料全力为您提供帮助。

延伸阅读

  • (常见问题)《如何通过币安帮助中心反映诈骗》

  • (学院)《8种常见的比特币骗局及防范方法》

  • (博客)《如何识别并避免常见的加密货币冒充者骗局?》

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