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识破骗局:识别电信诈骗的危险信号

admin 2023-09-18 64
识破骗局:识别电信诈骗的危险信号摘要: 要点电信诈骗指的是犯罪分子冒充权威机构的员工,通常是执法人员或律师。警方或其他执法人员绝不会直接联系您,威胁逮捕您、索取钱财或承诺保护您的加密资金安全。如果您成为电信诈骗的受害者,...

要点

  • 电信诈骗指的是犯罪分子冒充权威机构的员工,通常是执法人员或律师。

  • 警方或其他执法人员绝不会直接联系您,威胁逮捕您、索取钱财或承诺保护您的加密资金安全。

  • 如果您成为电信诈骗的受害者,一定要立刻向地方当局报案。

骗子会精心编织谎言。千万不要落入骗子的圈套!学习如何鉴别、避免并举报冒充权威机构员工的骗子,让自己远离骗局。阅读本周的《识破骗局》,掌握更多防骗技能!

假冒他人的骗子会冒充银行、律师事务所或政府部门等权威机构的员工,欺骗人们提供个人信息并交出他们的钱。

这些犯罪分子惯用的诈骗手法是编造各种虚假故事,采用社交策略,还可能利用时事来编造令人信服的谎言。他们可能会通过电话、短信或电子邮件与您联系来实施诈骗。有些骗子甚至会设置一个假的客服电话,看起来更正式一些。

我们在下文概述了典型的电信诈骗的作案手法,并提供了两个真实案例来帮助用户了解骗子和受害者之间是如何交流的。

骗局的四个步骤

1.制作诈骗剧本

阅读过我们之前关于就业和虚假投资骗局文章的用户可能会注意到,典型电信诈骗所依据的四步流程与前两步略有不同。

在假冒他人的骗局中,一份完美无缺、灵活适应不同情况并且针对特定人群量身定制的剧本至关重要。毕竟,犯罪分子冒充的是权威人士,必须给人一种专业感。

虽然打造一份无可挑剔的诈骗剧本要花费很多功夫,但犯罪分子往往不怕麻烦,因为这可以显著提高他们成功的几率。

2.寻找目标

骗子通常利用黑市获取各种个人信息,包括电话号码、身份证件、购物和旅行记录,即任何可以筛选出潜在目标的信息。值得注意的是,犯罪分子更喜欢将目标瞄准那些已经上过当的受害者。通过这种方式,他们可以伪装成“正义”的警察、律师或热心肠的侦查员。

3.获取信任并加以诱导

一旦骗子确定了目标,他们就会选择一个合适的剧本进行排练和部署。如果受害者没有按预期做出回应,骗子就会即兴发挥。他们可能试图通过斥责或恐吓受害者来向受害者施压。

在这个阶段,骗子只有一个目标:赢得受害者的信任。他们始终不会放弃,即便受害者一开始并不配合。

4.收网跑路

如果骗子成功了,受害者就会相信一个虚假的故事情节,认为自己处于“危急关头”或必须通过交钱来“为过去犯下的错误买单”。

在某些情况下,即使受害者支付了“罚款”,骗局仍然存在。另一个冒充者可能会在此时出现,继续将骗局进行下去,直到受害者破产为止。

为了说明这种骗局如何在现实中操作,我们在下文介绍了两个真实的案例。

实际案例

示例1:警察在抓捕你

一位叫David的受害者发现自己遇到了麻烦,因为“警察”声称他在散播关于新冠肺炎的虚假信息。“权威机构”要求David提交一份书面记录来解释他的行为,他同意了。随后,David的案件被移交给“张警官”,一个假冒警察的骗子。

张警官突然声称,David是一起备受瞩目的加密货币洗钱私密计划案件的嫌疑人,并煞有介事地称在一名被捕罪犯的财物中发现了一张印有David名字的中国银行卡。

随后,David在视频通话中被硬生生审问了五个小时。“执法部门”要求David对此案完全保密,不得就此事打电话、上网搜索,也不能和任何人讲。

David最终答应了骗子的要求,连续七天每天向骗子报告自己的行踪和日常活动。最后,David在骗子的威胁之下交出钱包和银行账户信息,被诈骗了120万美元巨款。

类似这样假冒他人的骗局在当今社会相当普遍。我们一定要保持警惕,核实权威机构的信息是否真实。

示例2:热心肠的陌生人

一位叫Lucy的受害者刚刚遭遇了一场加密货币投资骗局。她在社交媒体上偶然遇到一位所谓的“律师”,他承诺只要支付2,000 USDT律师费,就能帮她取回赃款。

在他一再保证下,Lucy最终被说服了,向朋友们借钱来支付“律师”费。骗子甚至连表面的善后工作都懒得做,立刻携款潜逃了。

如何避免自己深陷假冒他人的骗局

当心自封的“公务人员”

请记住,公务人员,尤其是执法人员,绝不会直接给您打电话威胁要逮捕您、索要钱财,或承诺将您的资金安全存放在他们的加密货币钱包中。如果您怀疑自称政府代表的人员是在冒充他人身份,请尝试通过官方渠道联系警方,核实此人说法的真实性。

保护好私人信息

骗子可以利用您的旅行记录、购买历史和个人联系方式进行身份盗窃,从事其他非法活动。为了最大程度地减少风险,请保护好您的个人信息。

若您已经上当受骗

骗子可能会再次试图骗你,所以一定不要听从陌生人的提款或转账要求。可能接下来您还会遇到另一个骗子,同样想要利用你的处境行骗。

如果您成为电信诈骗的受害者,一定要立刻向地方当局报案。

如果您的币安账户泄露,请按照我们的常见问题解答指南:《如何通过币安客服举报骗局》中列出的步骤,联系我们的客服人员。

想要了解更多关于如何识别并避免骗局的信息,请阅读反诈骗系列的其他文章,文章提供的信息可以保护您的资金安全。

延伸阅读

  • (博客)《识破骗局:加密货币常见骗局权威指南》

  • (博客)《识破骗局:警惕加密货币虚假投资》

  • (博客)《识破骗局:警惕招聘骗局》| 币安博客

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