本文作者:admin

2023年常见加密货币诈骗避雷指南(第1部分)

admin 2023-09-22 1810
2023年常见加密货币诈骗避雷指南(第1部分)摘要: 要点要在加密货币世界中保持安全?从了解诈骗手段开始。此外,了解确保资金安全的方法也同样重要。本文是防范加密货币诈骗者最佳实践系列博客的第一部分。警惕“投资专家”、自称“币安员工”的...

要点

  • 要在加密货币世界中保持安全?从了解诈骗手段开始。此外,了解确保资金安全的方法也同样重要。

  • 本文是防范加密货币诈骗者最佳实践系列博客的第一部分。

  • 警惕“投资专家”、自称“币安员工”的人、看似好得难以置信的网上约会以及承诺通过邀请新朋友获得收入的分级投资计划。

让SAFU为您的资金保驾护航!敬请阅读本实用技巧摘要,帮助您规避和识别试图窃取加密货币的诈骗者。

最近,我们将最常见的加密货币骗局(包括常用手段)汇编和总结成一个名为识破骗局的深度博客系列。从中,您可找到破解常见骗局的详细分类,例如庞氏骗局、虚假工作机会以及冒充币安工作人员等,不胜枚举。

这不仅有助于了解不同的诈骗伎俩,还能让我们进一步阐明规避常见诈骗圈套的方法。

加密货币诈骗者主要针对新用户,他们往往既不熟悉这个行业又将加密货币市场视作赚快钱的机会。如果您是加密货币领域或任何投资方式的新手,请警惕以下情况。

投资专家或“币安员工”

如果互联网上的陌生人或自称“币安员工”的人,擅自向您发送投资建议或提议要“让您的资金翻倍”,那么他们很有可能都是骗子。此外,币安员工绝不会在社交媒体上主动向您发送消息谈论投资计划,为您提供金钱或一些独家服务。

避开假冒他人骗局的技巧

1.了解真实的回报率

如果要评估“投资专家”的真实性,最简单的方法就是计算他们声称的回报率。20%的年回报率相当于0.0548%的日回报率,这在投资界是非常高的。谨慎对待吹嘘回报率高于20%的“投资专家”。

请注意,您还需谨慎对待提供投资建议或承诺让您的资金翻倍的任何人。即使是宣传合理年投资回报率(比如10%)的人,也可能是企图骗您掏钱的骗子。

2.使用币安官方验证渠道

币安官方验证渠道是我们的官方数据库,它支持所有人反复核对币安域名、电子邮件地址、电话号码、微信ID、Telegram ID以及Twitter账号。请勿轻易相信声称自己为币安工作或代表币安的人。务必先通过币安官方验证渠道验证该来源。

即使您的查询显示来源已通过验证,也要继续谨慎行事。因为,诈骗者经常使用币安员工的真实姓名来欺骗受害者。

3.进行背景调查

搜索“投资计划”背后的关键信息。使用who.is等工具查找网站的建立时间以及活跃时间。根据Scamadviser检查网址。Scamadviser是一个根据网站可信度对网站进行汇编和评分的数据库。

在将资金委托给平台、个人或公司前,请务必进行调查研究。您至少要用Google快速搜索一下网站或项目名称。如果您发现任何危险信号,请屏蔽联系人并停止所有通信。诈骗者往往会准备好一套说辞,企图劝说您相信他们的合法性。

Scamadviser上的网站评论

网恋火速升温

如果网友在初次接触后,就火速对您陷入热恋,请务必保持警惕。这是网上约会骗局的明显迹象。

识破婚恋诈骗的三大技巧

1.反向搜索他们的图片

使用TinEye、Google(按图片搜索)或百度(按图片搜索)等图片搜索应用程序,确认这个人的身份是否真实。诈骗者经常从真实人物的社交媒体个人资料中窃取图片。

TinEye主页

2.搜索他们的名字获取更多信息

您也可以尝试在Google上使用“骗子”"杀猪盘"或“约会诈骗”等关键词,搜索聊天对象的全名。询问他们的社交媒体资料。如果您在互联网上找不到关于他们的任何信息,请谨慎行事,尤其是在经常提到钱的时候。

3.要求在视频中露脸

您的潜在伴侣可能在冒充他人。您可以要求进行视频通话,核实他们的身份是否真实。如果他们不断回避这个话题,您最好谨慎行事。诈骗者会编造各种各样的谎言来说服您他们无法进行视频通话。

通过拉人头带来高回报

根据您邀请的人数为您提供高回报和提升VIP等级的计划不仅风险较高,而且通常是骗局。这种安排背后往往没有稳定的商业模式。您的收入取决于您邀请投钱的新用户数量。

识别虚假加密货币投资计划的危险信号

1.了解真实的回报率

按照传统指标,10%-20%的年回报率已经相当高了。虚假的“投资计划”可能会用1%的日利润来诱惑您。这相当于1230%的年回报率,简直是不切实际。

正如我们之前提到的,即使一个项目或计划宣传着较为合理的回报率,您也应谨慎对待。

2.搜索钱包地址

使用Bitquery区块浏览器查询提现地址的相关信息。观察该地址在不同时间的余额、该地址的创建时间、提现频率以及资金去向等。

这些工具虽然较为先进,但所有加密货币用户都必须了解它们。下次遇到未知的钱包地址,请试着用用这些工具。

如需完整教程,敬请查阅我们的币安学院指南:如何使用比特币区块链浏览器

Bitquery

如需了解关于特定地址的详细信息,您需要使用针对网络的区块链浏览器,例如:

  • 针对TRON协议(TRX)的TRONSCAN

  • 针对以太坊网络(ETH)的Etherscan

  • 针对BNB Chain(BSC)的BscScan

  • 针对比特币网络(BTC)的btc.com

TRONSCAN的分析功能

结语

为了在数字货币世界保持安全,重要的是要谨慎对待不请自来的投资建议,进展迅速的网恋以及看似高回报的分级投资计划。

通过了解真实的投资回报率,验证来源,进行必要的背景调查以及利用现有的研究和尽职调查工具,用户可保护自己免受常见骗局的侵害,并保护自己的加密货币资产。

延伸阅读

  • 识破骗局:防范假冒币安的诈骗陷阱

  • 识破骗局:警惕加密货币虚假投资

  • 识破骗局:识别假冒他人骗局的危险信号 

免责声明与风险提示:本文内容均为事实,仅作一般资讯及教育用途,不构成任何陈述或保证。本文不应解释为财务建议,且未推荐您购买任何特定产品或服务。数字资产价格可能会波动。您的投资价值可能会下跌或上涨,且您可能无法收回投资本金。您对自己的投资决策全权负责,币安对您可能遭受的任何损失概不负责。以上均不构成财务建议。欲知详情,敬请参阅我们的《使用条款》《风险提示》

推荐阅读:

使用您的优选支付方式买卖TetherUS (USDT)

全面了解区块链和加密货币知识

通过学习区块链赚取加密货币