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加密货币误解大揭秘!第3部分:关于加密货币用于逃税的误解

admin 2023-09-19 70
加密货币误解大揭秘!第3部分:关于加密货币用于逃税的误解摘要: 要点一些人认为,因为数字资产的存在,税务机关难以追踪使用加密货币隐藏收入的个人。事实上,区块链技术创建了详尽透明的交易记录,所以使用加密货币隐藏财务活动是非常糟糕的选择。税务机关在...

要点

  • 一些人认为,因为数字资产的存在,税务机关难以追踪使用加密货币隐藏收入的个人。

  • 事实上,区块链技术创建了详尽透明的交易记录,所以使用加密货币隐藏财务活动是非常糟糕的选择。

  • 税务机关在积极追踪、罚款和起诉试图使用加密货币逃避纳税义务的个人和公司。

  • 币安认为,遵守税法对于推动整个加密货币和Web3生态系统的广泛应用,及促进其整体合法性至关重要。

人们对区块链这门新兴技术缺乏了解,有关加密货币的谬误和误解层出不穷。在本文中,我们将揭秘加密市场FUD(恐惧、犹豫和怀疑)情绪催生出的常见误解。拨开重重迷雾,理清事实真相。

币安致力于普及Web3教育,提升全球人民对区块链和加密货币的了解。尽管有许多围绕加密货币的热门话题,很多人依旧对此一知半解,甚至一无所知,造成许多误解和错误观念。

虽然少数错误观念无伤大雅,但其它言论则会滋生恐惧和犹豫情绪,让人们无端对数字资产失去信心。因此,币安积极辨别和揭秘常见错误观念,提升大众的加密货币素养。尽管加密货币生态系统并非尽善尽美,要求参与者掌握批判性思维和研究能力。但一个重要前提是,确保研究建立在透彻理解基本面的基础之上,而非基于常见的误解与谬论,这一点至关重要。

误解:加密货币是逃税工具

加密货币具有去中心化的特性,这意味着资产可以在中央机构(如政府或银行)的控制之外运行。虽然该特性提供了增强安全性等好处,却也让一些人误以为这让逃税者有机可乘。

加密货币交易被记录在公共分类账本上,但用户身份(在某种程度上)是匿名的。于是一些言论认为,匿名性使得税务机关难以追踪使用加密货币隐藏收入或资产的个人。与该观点一致,美国消费者新闻与商业频道CNBC 2021年的一篇文章甚至采用了这样的标题:“加密货币带来重大逃税风险”。

事实:区块链是最终书面记录

然而,事实却大相径庭。区块链网络是记录数字货币交易的数字分类账本,具有公开可参与、可访问和可查看的特点。这些交易记录本质上是透明和不可篡改的。相比之下,传统金融服务可以通过离岸银行账户和复杂的公司结构轻松建立避税天堂。

任何人可随时使用区块浏览器检查整个区块链代码库,这一在线工具支持您查看所有交易及其相关地址等数据。目前,出现了一种横跨计算机科学、经济学和取证学领域的新型调查学科(有时被称为“区块链分析”)。这一新兴领域使得追踪涉及特定公开、化名区块链地址的多次交易财务活动成为可能,并凭借IP地址和交易平台账户等信息,通过地址链接到用户的真实身份。

加密货币主要用于逃税,这是人们长期持有的错误观念。事实上,区块链技术创建了详尽透明的交易记录,因此使用加密货币来向政府隐藏财务活动是非常糟糕的选择。

严厉打击逃税行为

美国国税局(IRS)发布了关于加密货币的税务处理指南,并加强了相关执法力度。同样,其他国家也在采取措施监管加密货币,防止其被用于非法活动。全球各地的税务机关在资源和执法能力等方面存在显著差异,但可以肯定在未来几年链上审计将会广泛增长。由于交易永久记录在区块链公共分类账本,这支持税务稽查员追溯任何数年前非法或未申报的交易。

美国国税局网络犯罪部门(CCU)有五年的历史,隶属于刑事调查部(CI),是负责税务机构加密货币犯罪调查的核心力量。该部门是全球知名区块链分析公司Chainalysis的主要客户。双方积极合作,追踪、罚款和起诉试图使用加密货币逃避纳税义务的人。

此外,加密货币交易平台需要遵守反洗钱(AML)和身份认证(KYC)法规,这要求它们收集用户的身份信息并向当局报告可疑活动。在全球范围内也在逐渐确立和实施特定的加密货币申报义务,如加密资产申报框架(CARF)。该框架规定以标准化的方式申报数字资产交易税务信息,并在2022年8月获得经合组织批准。

简而言之,使用加密货币逃税而不被发现几乎不可能。

为什么缴纳加密货币税对人们来说是一件好事

币安认为,用户遵守税法不仅仅关乎于遵守法律。这还关乎推动区块链行业在未来取得成功。人们通过缴纳加密货币税,促进了整个生态系统的合法性,这反过来会吸引更多用户、投资者和企业加入其中。

遵守税法对于推动整个加密货币和Web3生态系统的广泛应用,及促进其整体合法性至关重要。将加密货币视为逃税工具的错误观念阻碍了行业发展,需要更多加密货币用户遵守税收法律法规以改变此观念,这一点至关重要。

违反法律可能会面临经济处罚和法律诉讼,因此遵守法律还能在加密世界拥有更好的整体体验。合规可以推动加密货币行业的稳定、创新及发展,还有可能带来更有利的政府政策和监管环境。

事实:虽然有些人可能试图使用加密货币逃税,但实际上,区块链技术为当局追踪和起诉金融罪犯提供了便利。

延伸阅读

  • 《加密货币误解大揭秘!第1部分》

  • 《关于加密货币安全性的误解》

  • 《缴纳加密货币税的好处》

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